证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-015
广汇物流股份有限公司
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第九届监事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2023
年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会
监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2023 年第二次会议
通知期限的议案》
为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完
成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开监事会审议
相关事项。因此，监事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的
要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易
价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表
决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了
客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情
形。监事会同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2023-016）。
在审议该议案时，关联监事周亚丽已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人
员范围暨确认持有人名单的议案》
公司 2019 年员工持股计划管理委员会提出本次预留份额分配名
单，董事会确认，经监事会审核后认为，本次员工持股计划预留份额
参与对象为公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工，所有参加
对象均在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同或
聘用合同，以上人员参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工
自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情
形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大 2019 年员工持股计划预
留 份 额 分配 人员范 围 暨 确认 持有人 名 单 的 公 告》（ 公 告 编号 ：
在审议该议案时，监事王国林、朱凯作为激励对象已回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的
议案》
监事会认为，本次注销公司回购专户股份并减少注册资本金事项
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力
及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,
也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市
地位。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少
注册资本金的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
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