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广汇物流: 广汇物流股份有限公司第九届监事会2023年第二次会议决议公告-环球视讯

时间:2023-03-17 20:21:58    来源 : 证券之星

证券代码:600603    证券简称:广汇物流   公告编号:2023-015

              广汇物流股份有限公司


(相关资料图)

    第九届监事会 2023 年第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2023

年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会

监事 3 名,实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表

决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所

形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2023 年第二次会议

通知期限的议案》

  为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完

成回购股份注销并减少注册资本金事项,公司需尽快召开监事会审议

相关事项。因此,监事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的

要求。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

  监事会认为,本次关联交易预计符合公司业务发展的需要,交易

价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则,公司对关联交易的表

决程序合法,关联监事已回避表决,公司独立董事对关联交易做出了

客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情

形。监事会同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联

交易的公告》(公告编号:2023-016)。

   在审议该议案时,关联监事周亚丽已回避表决。

   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人

员范围暨确认持有人名单的议案》

   公司 2019 年员工持股计划管理委员会提出本次预留份额分配名

单,董事会确认,经监事会审核后认为,本次员工持股计划预留份额

参与对象为公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工,所有参加

对象均在公司及下属公司任职,并与公司或下属公司签订劳动合同或

聘用合同,以上人员参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工

自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情

形。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大 2019 年员工持股计划预

留 份 额 分配 人员范 围 暨 确认 持有人 名 单 的 公 告》( 公 告 编号 :

   在审议该议案时,监事王国林、朱凯作为激励对象已回避表决。

   表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的

议案》

   监事会认为,本次注销公司回购专户股份并减少注册资本金事项

符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号——回购股份》等相关规定,不会对公司的财务状况和经

营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力

及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及投资者利益的情形,

也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市

地位。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少

注册资本金的公告》(公告编号:2023-018)。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                        广汇物流股份有限公司

                               监 事 会

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